Het Platform / KYC tooling

KYC tooling

KYC tooling

Biedt beleggers de mogelijkheid om een beleggersprofiel aan te maken en de identiteit te bevestigen via iDIN of middels het uploaden van identiteitsdocumenten. Via de KYC-module kunnen admin gebruikers de identiteitsdocumenten verifiëren en kunnen gegevens uit het beleggersprofiel met een druk op de knop naar onze partner PESCHECK worden gestuurd voor een screening. Screening wordt gedaan langs de volgende lijsten:

The investor profile data is then sent to our partner PESCHECK for screening against various lists to ensure compliance. This streamlined process makes it quick and easy for investors to get started with our platform.

  • PEP | Politically Exposed Person

  • SAN | Sanction

  • REL | Regulatory Enforcement List

  • UK - Disqualified Director

  • UK & Ireland - Insolvency

  • RRE | Reputational Risk Exposure

  • UK - Charities Commission

  • GRI | Gambling Risk Intelligence

  • PEP-Linked Business

  • SOE | State-Owned Enterprise

  • Corporate Registry

  • POI | Profile of Interest

  • OFAC | U.S. Sanctie lijst — Office of Foreign Assets Control

  • EU - Sanctie lijst

  • OFSI | UK Sanctie lijst — Office of Financial Sanctions Implementation

  • UN - Sanctie lijst van United Nations

  • DNB - Sancties en terrorisme lijsten van de Rijksoverheid

De wereld beweegt richting nieuwe eigendomsstructuren.

De wereld beweegt richting nieuwe eigendomsstructuren.

De cijfers van het Bloqhouse platform

+ €0 million

AuM op het platform

+ 0

Projecten