Het Platform / KYC tooling

KYC tooling

Biedt beleggers de mogelijkheid om een beleggersprofiel aan te maken en de identiteit te bevestigen via iDIN of middels het uploaden van identiteitsdocumenten. Via de KYC-module kunnen admin gebruikers de identiteitsdocumenten verifiëren en kunnen gegevens uit het beleggersprofiel met een druk op de knop naar onze partner PESCHECK worden gestuurd voor een screening. Screening wordt gedaan langs de volgende lijsten:

De investeerdersprofielgegevens worden vervolgens doorgestuurd naar onze partner PESCHECK voor screening tegen verschillende lijsten, met als doel naleving te waarborgen. Deze efficiënte werkwijze maakt het voor investeerders snel en gemakkelijk om van start te gaan.

• PEP | Politically Exposed Person

• SAN | Sanction

• REL | Regulatory Enforcement List

• UK - Disqualified Director

• UK & Ireland - Insolvency

• RRE | Reputational Risk Exposure

• UK - Charities Commission

• GRI | Gambling Risk Intelligence

• PEP-Linked Business

• SOE | State-Owned Enterprise

• Corporate Registry

• POI | Profile of Interest

• OFAC | U.S. Sanctie lijst — Office of Foreign Assets Control

• EU - Sanctie lijst

• OFSI | UK Sanctie lijst — Office of Financial Sanctions Implementation

• UN - Sanctie lijst van United Nations

• DNB - Sancties en terrorisme lijsten van de Rijksoverheid